Поиск резюмеСпециалист по противодействию легализации
2390265Обновлено 16 мая


Работа, резюме и вакансии / Резюме
39 лет (родился 03 ноября 1979), мужчина, cостоит в браке, детей нет
Саратов
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Специалист по противодействию легализации

По договорённости, полная занятость, не готов к командировкам

Опыт работы 16 лет и 4 месяца

    • февраль 2011 – работает сейчас
    • 7 лет и 11 месяцев

    Доцент кафедры информационные технологии в экономике / преподаватель

    Университет, Саратов

    Обязанности:

    Лекции, практические занятия по дисциплине "Информацион.ные технологии в бизнесе", "1С:Предприятие 8.2" - бухгалтерия, пользовательский режим. Сферы интересов: интернет-коммерция, системы р2р кредитования, электронные деньги, интеграция фиатных и нефиатных систем, безрисковое инвестирование, онлайн-банкинг, реклама в соц. сетях.
    • декабрь 2007 – работает сейчас
    • 11 лет и 1 месяц

    Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

    Крупный региональный банк, центральный офис, Саратов

    Обязанности:

    _____ Должностные обязанности: • выполнение требований законодательства (федеральный закон №115-ФЗ, положения ЦБ 321-П, 262-П); • реализация процедур по идентификации клиентов; • разработка технических заданий для IT-службы по автоматизации процедур подразделения; • контроль за полнотой предоставления филиалами сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам; • подготовка сообщений по операциям (сделкам) для направления в уполномоченный орган. • анализ деятельности клиентов в целях присвоения соответствующего уровня риска легализации, периодический пересмотр данного риска; • анализ операционной деятельности клиентов, связанной с оборотом наличных/безналичных денежных средств, с целью выявления схем легализации доходов; • контроль за полнотой реализации соответствующих мероприятий в филиалах банка; • организация процесса обучения персонала в сфере противодействия легализации; • проведение выездных проверок в филиалах. _____ Результаты и достижения • принятие к внедрению в ПО "Банк 21 век" софтверной компанией "Инверсия" разработанного алгоритма по поиску и временному приостановлению входящих и исходящих операций лиц, включенных в Перечень экстремистов.
    • июль 2006 – декабрь 2007
    • 1 год и 6 месяцев

    Менеджер по обучению персонала

    Машиностроительное предприятие, Саратов

    Обязанности:

    - составление плана внутреннего и внешнего обучения; - организационное сопровождение обучения; - разработка учебных пособий (экономика, статистика); - исследования рынка образовательных услуг; - проведение обучающих семинаров. С апр. 2007 являлся участником рабочей группы по реинжинирингу бизнес-процессов организации для целей внедрения автоматизированной системы управления класса ERP
    • сентябрь 2002 – июнь 2006
    • 3 года и 10 месяцев

    Ассистент, доцент

    Университет, кафедра "Менеджмент", Саратов

    Обязанности:

    Проведение семинаров и чтение лекций по дисциплинам: Управление рисками, Менеджмент, Управление качеством, Производственный менеджмент, Экономика недвижимости, управление компьютерной моделью производственного предприятия на основе программы "Бизнес-курс "Предприятие", Основы логистики ____________ Результаты и достижения - 2006 - успешная защита кандидатской диссертации "Совершенствование оценки результативности системы менеджмента качества промышленного предприятия"; - 2002-2006 гг. - научные публикации в региональных сборниках статей и общероссийском специализированном журнале «Методы менеджмента качества»; - 2004 г., присуждена Стипендия Президента РФ аспирантам государственных образовательных учреждений на 2004/2005 учебный год

Образование

    • Высшее образование
    • Дневная/Очная
    • 2005

    Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»

    Факультет: Аспирантура
    Специальность: Кандидат экономических наук по специальности "Экономика и управление народным хозяйством"
    • Высшее образование
    • Дневная/Очная
    • 2002

    Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»

    Факультет: Экономики и менеджмента
    Специальность: Менеджмент

Сертификаты, курсы

Ознакомиться с информацией о сертификатах и пройденных курсах вы сможете после авторизации
Войти

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

______________ Профессиональные знания и навыки 1. анализ финансово-экономической деятельности организации; 2. методика чистого дисконтированного дохода, VaR- методика для сопоставления инвестиционных проектов по уровню риска, программа Project Expert; 3. статистические методы анализа массивов технико-экономических данных: корреляция, регрессия, экстраполяция, апроксимирование; 4. применение методики реижиниринга бизнес-процессов организации с использованием программы функционально-стоимостного анализа "BP Win"; 5. разработка внутрикорпоративных стандартов и политик. ____________ Достижения во время обучения - 2003 I - место - Всероссийский конкурс дипломных проектов по специальности «Менеджмент», дипломный проект «Формирование системы качества предприятия в соответствии с международными требованиями» - 2002 - I место - Всероссийская студенческая олимпиада по образованию в области менеджмента Компьютерные навыки: - международный сертификат TestDaF о владении немецким языком - автоматизированная банковская система - Программа бизнес-планирования Project Expert - 1 С - программа функционально-стоимостного анализа "BP Win" - весь пакет программ MS Office - правовые базы данных - интернет

Дополнительные сведения:

__________________ Личные качества Легко адаптируюсь в новых условиях, высокий уровень ответственности, целеустремлённость, стрессоустойчивость, системность мышления. Развита личная мотивация. Легко обучаюсь и с интересом познаю новое. Чтение литературы (психология общения, инвестиции на фондовом рынке, менеджмент, управление капиталом), изучение иностанных языков, путешествия, спорт

Иностранные языки

  • Английский язык, Базовый
  • Немецкий язык, Cвободное владение

Водительские права

  • B — легковые авто